Архив метки: Мошенничество

Налоги и право …на подделку

В крупномасштабном мошенничестве с обналом многомиллионных сумм в Пермском крае, по данным ПРПЦ, замешаны сотрудники Федеральной налоговой службы и ряда системообразующих банков — таких, как Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк. Но это ещё не все герои, на которых вывело гражданское расследование Правозащитного центра. В коррупционной схеме оказалась замазана группа компаний «Налоги и право», которой руководит один из новоизбранных сопредседателей регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Геннадий Сандырев.

Правозащитный центр заявил в ФСБ о причастности налоговой службы к мошенничеству

Пермский региональный правозащитный центр обратился в ФСБ с заявлением о причастности к крупным мошенничествам с созданием фиктивных ИП и обналичиванием многомиллионных средств сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС).

Сотрудники налоговой службы позволили мошенникам обналичить десятки миллионов

Сотрудники налоговой службы позволили мошенникам обналичить десятки миллионовПо мере продвижения гражданского расследования («Малоимущих пермяков затянули в мошенническую схему»), которое с октября прошлого года ведёт Пермский региональный правозащитный центр, всё более очевидной становится неблаговидная роль специалистов Федеральной налоговой службы. С точки зрения ПРПЦ, история с фиктивными ИП не приобрела бы столь одиозного размаха, если бы госслужащие не допустили ряд нарушений Налогового кодекса РФ.

Полиция Перми отказывается возбуждать дела по многомиллионным мошенничествам через фиктивные ИП

Пермская полиция отказывается возбуждать уголовные дела по фактам криминального обналичивания десятков миллионов рублей через специально созданные ИП. Управление МВД России по городу Перми не увидело в этом признаков преступления.

Заявителям в полиции отказывают и припугивают

Пермские борцы с экономической преступностью закончили проверку по заявлению подопечного ПРПЦ Эльдара Амирова. В возбуждении уголовного дела отказано. Видимо, 54 миллиона «уплывших» куда-то рублей не стоят того, чтобы ОБЭП заинтересовался ими и всерьёз занялся расследованием. Зато сама проверка проведена так халтурно, что заслуживает пристального внимания.

Итоги нашего гражданского расследования — в эфире Первого канала

Видео: http://www.1tv.ru/news/crime/298709

Сбербанк участвовал в отмывке криминальных денег?..

Сотрудники Западно-Уральского банка Сбербанка России способствовали совершению мошенничества с обналичиванием средств через фирмы-однодневки и специально созданные ИП, — таковы результаты гражданского расследования, проводимого Пермским региональным правозащитным центром. Суммы в размере десятков и сотен миллионов рублей частично обналичивались, частично переводились на счета фирм-однодневок, не вызывая при этом никаких вопросов и препятствий со стороны работников Сбербанка, в том числе его службы безопасности. Для прокачки денег использовались счета специально созданных ИП и юридических лиц. В настоящее время Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД РФ по г.Перми начало свою проверку.

Тарзаны и суслики резвятся в Сбербанке

В истории с малоимущими пермяками, втянутыми в мошеннические схемы по открытию ИП, появляются новые пострадавшие. И одновременно возникает всё больше вопросов к Сбербанку России, закрывавшему глаза на многие странные вещи. Например, проведённые этим летом денежные операции для клиентов из стоп-листа Росфинмониторинга, причастных к выводу капитала за рубеж.